A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息 B.賬戶信息 C.身份證信息 D.聯(lián)網(wǎng)核查信息
A.可疑交易活動(dòng) B.大額交易活動(dòng) C.柜面交易活動(dòng) D.現(xiàn)金交易活動(dòng)
A.兼顧保密性、有效性和平衡性 B.兼顧針對(duì)性、有效性和均衡性 C.兼顧時(shí)效性、有效性和準(zhǔn)確性 D.兼顧針對(duì)性、有效性和及時(shí)性