單項(xiàng)選擇題

反洗錢保密信息和資料包括因依法履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、()、報(bào)告大額和可疑交易信息、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)的有關(guān)反洗錢工作信息、反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)送信息等。

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類信息
B.賬戶信息
C.身份證信息
D.聯(lián)網(wǎng)核查信息

微信掃碼免費(fèi)搜題