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單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)對(duì)全行反洗錢管理工作進(jìn)行分類評(píng)價(jià)。

A.分行反洗錢工作辦公室
B.總行會(huì)計(jì)部
C.總分會(huì)計(jì)部
D.總行反洗錢工作辦公室

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

各分行有內(nèi)部員工或機(jī)構(gòu)發(fā)生反洗錢泄密事件的，該分行的反洗錢評(píng)類直接降二類以上且不得高于（）類行。

A.三
B.一
C.四
D.二

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管辦法（試行）》適用于匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和（）的機(jī)構(gòu)履行有關(guān)反洗錢義務(wù)。

A.理財(cái)銷售業(yè)務(wù)
B.期貨銷售業(yè)務(wù)
C.基金銷售業(yè)務(wù)
D.期權(quán)銷售業(yè)務(wù)

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