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各分行、各反洗錢業(yè)務條線管理部門應建立反洗錢培訓檔案,做好培訓記錄,妥善保管()。
A.培訓檔案
B.會計檔案
C.培訓記錄
D.培訓筆記
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對從事()崗位的員工,各條線(部門)應制定有針對性的培訓方案,并提高培訓頻率。
A.會計風險較高
B.洗錢風險較高
C.票據(jù)風險較高
D.出納風險較高
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對新入銀行人員進行必要的反洗錢培訓。反洗錢崗人員必須經(jīng)過培訓并取得()頒發(fā)的反洗錢崗位準入資格證書方可上崗。
A.總行
B.分行
C.人民銀行
D.銀監(jiān)局
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