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對反洗錢檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)或涉案問題,檢查組織單位應(yīng)按照有關(guān)制度規(guī)定,移交()處理。
A.合規(guī)部
B.監(jiān)察室
C.會計部
D.辦公室
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單項選擇題
反洗錢檢查組根據(jù)()內(nèi)容對被檢查單位進(jìn)行檢查。
A.檢查計劃
B.檢查方案
C.檢查底稿
D.檢查手冊
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單項選擇題
反洗錢檢查組下可成立()檢查小組,每個檢查小組成員不得少于兩人。
A.一個
B.三個
C.五個
D.若干
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