你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。

A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.合規(guī)部門
D.稽核部門

多項(xiàng)選擇題

可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.可疑交易活動不一定是犯罪行為，必須經(jīng)過調(diào)查才能確認(rèn)是否涉嫌洗錢犯罪
B.可疑交易活動涉及金融機(jī)構(gòu)客戶的秘密或隱私，必須經(jīng)過調(diào)查才能認(rèn)定是否屬實(shí)
C.避免非法侵犯金融機(jī)構(gòu)客戶的秘密或隱私。
D.降低可能的法律風(fēng)險(xiǎn)

需要被查單位于檢查組進(jìn)場前報(bào)送或進(jìn)場時(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應(yīng)在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需（）。

你可能感興趣的試題

《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。

可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>

需要被查單位于檢查組進(jìn)場前報(bào)送或進(jìn)場時(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、資料的，檢查單位應(yīng)在《現(xiàn)場檢查通知書》中具體列明所需（）。

《華夏銀行反洗錢檢查管理辦法》的檢查組織有：（）。

可疑交易活動涉嫌洗錢向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案，必須經(jīng)過反洗錢調(diào)查，是因?yàn)椋ǎ?/h4>