單項選擇題

反洗錢人員接到調查所需的數據、資料后應審核其（）、有效性，確認無誤后經審批及時反饋給監(jiān)管部門。

A.合理性
B.真實性
C.完整性
D.合法性

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單項選擇題

總行反洗錢工作辦公室反洗錢人員根據調查內容，經審批后通知被調查客戶（）在協(xié)查需求時限內提供并反饋調查所需數據、資料。

A.開戶分行
B.主管部門
C.所屬分行
D.開戶銀行

單項選擇題

不能通過反洗錢監(jiān)測分析系統(tǒng)進行名單監(jiān)控的客戶及業(yè)務，相關主管部門應建立監(jiān)控名單排查和回溯監(jiān)測機制，采取有效措施進行客戶身份識別和名單（）。

A.限制管理
B.監(jiān)控管理
C.監(jiān)督管理
D.實行監(jiān)測