單項選擇題各單位反洗錢監(jiān)測崗人員應(yīng)（）查詢監(jiān)控名單風(fēng)險提示清單，并對清單所列客戶及交易進行回溯性調(diào)查和重新甄別分析。
A.每周
B.每日
C.每月
D.每小時
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1.單項選擇題總行信息技術(shù)部門負責(zé)為反洗錢（）工作提供技術(shù)支持。
A.調(diào)查
B.協(xié)查
C.核查
D.抽查
2.單項選擇題對中國人民銀行調(diào)查的可疑交易活動及其他有權(quán)機關(guān)調(diào)查的（），如實提供相關(guān)的文件和資料。
A.反洗錢線索
B.檔案資料
C.涉案線索
D.涉案金額
3.單項選擇題中國人民銀行及其他有權(quán)機關(guān)調(diào)查過程中，在合理的范圍內(nèi)提供必要的人員、技術(shù)和（）。
A.設(shè)備支持
B.工作支持
C.場地支持
D.無條件
4.單項選擇題《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》經(jīng)（）年（）月（）日第13次行長辦公會議通過的。
A.2007；7；1
B.2008；4；1
C.2007；6；8
D.2003；1；1
5.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)全面評估客戶及地域、行業(yè)、職業(yè)、（）等方面的風(fēng)險狀況，科學(xué)合理地為每一名客戶確定風(fēng)險等級。
A.資金
B.業(yè)務(wù)
C.交易
D.特性
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數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題