A.某國(地區(qū))受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況 B.對某國(地區(qū))進行反洗錢風(fēng)險提示的情況 C.國家(地區(qū))的上游犯罪狀況 D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險
A.投資理財公司 B.證券公司 C.期貨公司 D.基金管理公司
A.崗位人員 B.工作人員 C.辦公室主任 D.辦公室人員