單項選擇題

對于住所、注冊地、經(jīng)營所在地與金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營所在地相距很遠(yuǎn)的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險評級，指的是地域風(fēng)險子項中的（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險

你可能感興趣的試題

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)可參考我國有關(guān)部門及國際權(quán)威組織發(fā)布的信息，重點(diǎn)關(guān)注存在較嚴(yán)重恐怖活動、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運(yùn)等犯罪活動的國家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動等嚴(yán)重犯罪的國家和地區(qū)。屬于地域風(fēng)險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險

單項選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循中國人民銀行和其他有權(quán)部門的風(fēng)險提示，參考金融行動特別工作組、亞太反洗錢組織、歐亞反洗錢及反恐怖融資組織等權(quán)威組織對各國執(zhí)行反洗錢標(biāo)準(zhǔn)的互評結(jié)果。屬于地域風(fēng)險子項中（）。

A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險