單項(xiàng)選擇題

銀監(jiān)會(huì)各級(jí)派出機(jī)構(gòu)要積極配合，并督促金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)切實(shí)提高（）效率。

A.調(diào)查
B.核查
C.檢查
D.查控

在線練習(xí)

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單項(xiàng)選擇題

總行信息技術(shù)部門執(zhí)行銀行反洗錢協(xié)查的（）。

A.程序要求
B.內(nèi)控要求
C.制度要求
D.文件要求

單項(xiàng)選擇題

（）分析系統(tǒng)每日對(duì)新開(kāi)客戶和一次性交易按照一定匹配規(guī)則自動(dòng)與監(jiān)控名單進(jìn)行匹配并形成監(jiān)控名單客戶可疑交易報(bào)告。

A.反洗錢監(jiān)督
B.反洗錢觀察
C.反洗錢檢查
D.反洗錢監(jiān)測(cè)