單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按照《貨物貿(mào)易外匯管理指引》及《細(xì)則》審核貿(mào)易進(jìn)出口單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性的,最低處以()萬元罰款。

A.10
B.15
C.20
D.30


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1.單項(xiàng)選擇題某企業(yè)在銀行收到一筆貿(mào)易外匯收入,但企業(yè)稱該筆資金非其所得,要求辦理退匯,則金融機(jī)構(gòu)需審核企業(yè)提供的()。

A.原收匯憑證
B.原出口合同及原收入申報(bào)單證
C.原收匯憑證及原申報(bào)單證
D.原收入申報(bào)單證

3.單項(xiàng)選擇題W公司在服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下收匯誤入待核查賬戶時(shí),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)()辦理從待核查賬戶結(jié)匯或劃出手續(xù)。

A.直接
B.憑外匯局出具的《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》
C.根據(jù)企業(yè)說明
D.根據(jù)企業(yè)說明及相關(guān)合同、發(fā)票等交易單證

4.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于B類企業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下外匯業(yè)務(wù)說法中,不正確的是()。

A.轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審核買賣合同、支出申報(bào)憑證及相關(guān)貨權(quán)憑證
B.企業(yè)不得辦理收支日期間隔超過90天(不含)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
C.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對其轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下外匯收支進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查
D.同一筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下,外匯收入超過支出金額20%(不含)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)憑《貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表》辦理

5.單項(xiàng)選擇題B類企業(yè)銀行辦理預(yù)收貨款結(jié)算時(shí),銀行應(yīng)對其貿(mào)易外匯收匯進(jìn)行電子數(shù)據(jù)核查,并且應(yīng)當(dāng)審核()。

A.出口合同和發(fā)票
B.出口合同和報(bào)關(guān)單
C.出口合同和貨物貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記表
D.出口合同

最新試題

駐華使領(lǐng)館外交人員辦理個(gè)人購結(jié)匯及存取款業(yè)務(wù)時(shí),不受有關(guān)限額限制。

題型:判斷題

辦理服務(wù)貿(mào)易境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù),由劃付方金融機(jī)構(gòu)按相關(guān)規(guī)定審查并留存交易單證。

題型:判斷題

服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下的退匯業(yè)務(wù),因特殊原因無法原路退回的,可不退回原賬戶,但必須退回原主體。

題型:判斷題

反洗錢只需關(guān)注外匯單位賬戶中的機(jī)構(gòu)經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,對機(jī)構(gòu)資本項(xiàng)目外匯賬戶可不予關(guān)注。

題型:判斷題

境內(nèi)公司境外上市募集資金可調(diào)回對應(yīng)的境內(nèi)專用賬戶或存放境外專用賬戶。

題型:判斷題

境內(nèi)個(gè)人對外捐贈和財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定并經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

題型:判斷題

個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲蓄賬戶。

題型:判斷題

結(jié)售匯年度總額不得跨公歷年度使用。

題型:判斷題

屬于個(gè)人所有的外匯,可以自行持有,也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。

題型:判斷題

為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),境內(nèi)客戶之間可以用外幣計(jì)價(jià),用外幣作為結(jié)算貨幣。

題型:判斷題