A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C."盡職審核"展業(yè)
D.真實(shí)性
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A.要求被核查企業(yè)，經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)提交相關(guān)書面材料
B.約見被核查企業(yè)法定代表人或其授權(quán)人，經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人
C.現(xiàn)場(chǎng)查閱，復(fù)制被核查企業(yè)，經(jīng)辦金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)資料
D.其它必要的現(xiàn)場(chǎng)核查方式
A.個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的登記
B.個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的修改
C.個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的撤銷
D.個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)的沖正
A.境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外發(fā)生的差旅、會(huì)議、商品展銷等各項(xiàng)費(fèi)用
B.境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外代表機(jī)構(gòu)的辦公經(jīng)費(fèi)，以及境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外承包工程的工程款
C.境外機(jī)構(gòu)或個(gè)人從境內(nèi)獲得的服務(wù)貿(mào)易收入
D.進(jìn)口貿(mào)易項(xiàng)下境外機(jī)構(gòu)獲得的國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)用
A.旅游
B.境外個(gè)人原幣兌回
C.職工報(bào)酬
D.境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目收入購(gòu)匯
A.雇傭合同
B.書面申請(qǐng)
C.銀行存款證明
D.收入納稅憑證
最新試題
當(dāng)事人對(duì)外匯管理機(jī)關(guān)作出的具體行政行為不服的，可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以直接向人民法院提起行政訴訟。
個(gè)人對(duì)外支付境外留學(xué)、旅游、探親等因私用匯時(shí)，無須辦理和提交《稅務(wù)證明》。
個(gè)人在5日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔視為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收入可以進(jìn)入外匯儲(chǔ)蓄賬戶。
個(gè)人外匯結(jié)算賬戶可以根據(jù)真實(shí)合法的進(jìn)口付匯需求提前購(gòu)匯存入外匯結(jié)算賬戶。因合同變更等原因?qū)е聜€(gè)人提前購(gòu)匯后未能對(duì)外支付的，個(gè)人可自主決定結(jié)匯或繼續(xù)保留。
辦理單筆等值5萬美元以上的國(guó)際運(yùn)輸項(xiàng)下外匯收支業(yè)務(wù)，金融機(jī)構(gòu)審查并留存運(yùn)輸發(fā)票或運(yùn)輸單據(jù)或運(yùn)輸清單即可。
服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下退匯，按照原匯入或匯出資金交易性質(zhì)規(guī)定的交易單證和整個(gè)退匯過程的相關(guān)說明或證明材料，退匯金額不得超過原匯入或匯出金額，且原路匯回。
外商投資企業(yè)應(yīng)在工商注銷之前，稅務(wù)注銷之后辦理注銷外匯登記業(yè)務(wù)。
屬于個(gè)人所有的外匯，可以自行持有，也可以存入銀行或賣給外匯指定銀行。
從外匯儲(chǔ)蓄賬戶中提鈔，單筆或當(dāng)日累計(jì)在有關(guān)規(guī)定允許攜帶外幣現(xiàn)鈔出境金額之下的，可以在銀行直接辦理。