多項選擇題

外商投資企業(yè)A申請辦理外方股東B收購中方股東C的股權(quán)變更登記。C將持有的100%股權(quán)計200萬美元全額轉(zhuǎn)讓給B，已在外匯局辦理了變更登記業(yè)務，并取得了協(xié)議辦理憑證。現(xiàn)C申請在D銀行開立資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶，D銀行依據(jù)申請為其開立了一個限額為200萬美元的資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶。第二天，B從境外在D銀行收匯200萬美元，并全額匯入至C在D銀行的資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶，D銀行辦理了入賬，并通知C前去結(jié)匯。針對以上情況，以下說法正確的有（）。

A.D銀行未打印股權(quán)轉(zhuǎn)讓流入控制信息表
B.D銀行未嚴格按相關(guān)規(guī)定開立資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
C.200萬美元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款未完成外國投資者收購中方股權(quán)出資確認登記
D.D銀行為C辦理的結(jié)匯業(yè)務，不符合境內(nèi)直接投資相關(guān)規(guī)定

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多項選擇題

客戶A公司經(jīng)營范圍為電子產(chǎn)品，2014年1月10日收到境外匯入資本金USD200萬，支行外匯柜員通過直接投資外匯管理信息系統(tǒng)查詢到客戶的尚可流入額度為USD150萬，并為其辦理了入賬。2014年3月期間A公司分三次結(jié)匯作備用金，每次為USD5萬；2014年4月10日A公司轉(zhuǎn)出USD100萬用于投資境內(nèi)B公司，同日結(jié)匯USD75萬用于支付貨款，結(jié)匯當日未提供發(fā)票；2014年5月10日A公司將剩余資本金一次性結(jié)匯用于支付貨款，同日提供了本次結(jié)匯付貨款的發(fā)票，外匯柜員經(jīng)網(wǎng)上核驗真實有效。根據(jù)這個案例，以下說法正確的是（）。

A.客戶尚可流入額度為USD150萬，不得超額辦理資本金流入
B.2014年3月備用金累計結(jié)匯達USD15萬，文件規(guī)定以備用金方式結(jié)匯每月累計不得超過USD10萬
C.A公司經(jīng)營范圍為電子產(chǎn)品，并非投資性企業(yè)，不得將資本金結(jié)匯所得人民幣資金用于境內(nèi)股權(quán)投資
D.2014年5月10日結(jié)匯時，A公司累計結(jié)匯額與該資本金賬戶已付匯（含境內(nèi)劃轉(zhuǎn)）金額之和達到賬戶貸方累計發(fā)生額為190萬，達到95%，須對4月10日結(jié)匯發(fā)票進行真?zhèn)魏蓑灒駝t不得結(jié)匯
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