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投保環(huán)節(jié)關(guān)系到許多洗錢行為能否真正實現(xiàn),洗錢分子往往不惜以較大成本支付給保險公司。
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對該高風險客戶,保險公司應(yīng)當了解其資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況等信息,加強對其金融交易活動的監(jiān)測分析。
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反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查是中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門的法定職責,金融機構(gòu)應(yīng)當予以積極配合。
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