判斷題

為確?？蛻粝村X分類的客觀性和準確性，應采取對客戶洗錢風險分類進行靜態(tài)、不變的管理。

答案：錯誤

你可能感興趣的試題

可從客戶的交易動機、交易地點、基礎身份信息和非正常行為四個方面，識別客戶的行為是否異常。

答案：錯誤

金融行動特別工作組是目前全國最權(quán)威的專業(yè)反洗錢和反恐怖融資國際組織。

答案：正確