判斷題

金融機(jī)構(gòu)與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶每一次交易時(shí)金融機(jī)構(gòu)都要對客戶的身份進(jìn)行重新識別。

答案：錯(cuò)誤

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反洗錢內(nèi)部控制的檢查、評價(jià)部門應(yīng)當(dāng)也是內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行部門。

答案：錯(cuò)誤

金融機(jī)構(gòu)建立反洗錢內(nèi)控制度對洗錢風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管索要達(dá)到的目標(biāo)存在差異。

答案：錯(cuò)誤