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中國人民銀行作為國務(wù)院反洗錢行政主管部門,承擔(dān)全國反洗錢工作組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的責(zé)任,負責(zé)涉嫌洗錢和恐怖活動的資金監(jiān)測。
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反洗錢國際標準和各國反洗錢法律都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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金融機構(gòu)僅管理層對反洗錢內(nèi)部控制負有責(zé)任。
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