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反洗錢國際標(biāo)準(zhǔn)和各國反洗錢法律法規(guī)都有規(guī)定的防范洗錢活動的核心措施是大額交易報告制度。
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完善、有效的內(nèi)控控制制度能夠為金融機構(gòu)提供絕對的保障。
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金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度應(yīng)凌駕于金融機構(gòu)經(jīng)營管理等基本活動之上才能達到預(yù)期效果。
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