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單項(xiàng)選擇題強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)辦理人（客戶或代辦人）身份信息及大額轉(zhuǎn)賬（）核實(shí)制度。

A.實(shí)時(shí)
B.定時(shí)
C.業(yè)務(wù)處理后
D.營(yíng)業(yè)終了前

1.單項(xiàng)選擇題基層網(wǎng)點(diǎn)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)至少（）開展一次員工異常行為動(dòng)態(tài)分析排查工作。

A.每月最長(zhǎng)不超過兩個(gè)月
B.每季度
C.每半年
D.每年

2.單項(xiàng)選擇題在（）前，所有銷售柜臺(tái)實(shí)現(xiàn)錄音錄像同步監(jiān)控。

A.2013年10月1日
B.2014年1月1日
C.2014年2月1日
D.2014年3月1日

3.單項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)了解銀行業(yè)消費(fèi)者的（），提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)。

A.風(fēng)險(xiǎn)偏好和收益預(yù)期
B.風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力
C.市場(chǎng)投資能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力
D.風(fēng)險(xiǎn)偏好和市場(chǎng)投資能力

4.單項(xiàng)選擇題未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得代銷第三方金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品和（）。

A.保本理財(cái)產(chǎn)品
B.非保本理財(cái)產(chǎn)品
C.保險(xiǎn)產(chǎn)品
D.私募股權(quán)基金產(chǎn)品

5.單項(xiàng)選擇題禁止對(duì)不反饋對(duì)賬信息、對(duì)賬結(jié)果不符以及（）有瑕疵的賬戶，未跟蹤對(duì)賬處理情況和處理結(jié)果。

A.對(duì)賬回執(zhí)
B.對(duì)賬頻率
C.未達(dá)賬項(xiàng)
D.差錯(cuò)處理