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多項(xiàng)選擇題

強(qiáng)化大額資金交易控制，嚴(yán)格執(zhí)行（）實(shí)時(shí)核實(shí)制度。

A.業(yè)務(wù)辦理人身份信息
B.業(yè)務(wù)代辦人身份信息
C.大額轉(zhuǎn)賬
D.大額現(xiàn)金

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多項(xiàng)選擇題

科學(xué)制定對(duì)基層營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)約束辦法，確保（）指標(biāo)占比滿(mǎn)足監(jiān)管要求。

A.存貸款業(yè)務(wù)類(lèi)
B.資產(chǎn)負(fù)債類(lèi)
C.合規(guī)經(jīng)營(yíng)類(lèi)
D.風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)

多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)主管部門(mén)應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)單位，特別是基層業(yè)務(wù)單位組織實(shí)施（）突擊檢查。

A.獨(dú)立的
B.專(zhuān)項(xiàng)的
C.不定期的
D.交叉的

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