A.五萬元以上二十萬元以下,一萬元以上五萬元以下 B.二十萬元以上五十萬元,一萬元以上五萬元以下 C.五十萬元以上五百萬元以下,五萬元以上五十萬元以下 D.五十萬元以上五百萬元以下,二十萬元以上五十萬元
A.合并提交報告 B.只提交可疑交易報告 C.分別提交報告 D.只提交大額交易報告
A.與客戶聯(lián)系,確認其是否涉恐 B.交易金額太小的,可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告 C.交易金額達到大額交易標準的,必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告 D.無論交易金額大小,都應提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告