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可疑交易特征“長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入,且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付?!敝兴傅摹伴L期”和“大量”分別是指()。
A.1年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
B.5年以上單筆或者累計低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
C.1年以上單筆低于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
D.5年以上單筆或者累計高于但接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
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單項選擇題
如果一筆交易既符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)該()。
A.僅報大額交易報告
B.僅報可疑交易報告
C.大額和可疑交易合并同時上報
D.分別提交大額交易報告和可疑交易報告
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單項選擇題
個人代理多人辦理借記卡的,原則上個人一次性代理辦理數(shù)量不得超過()張。
A.1
B.3
C.5
D.10
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