A.營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)地與經(jīng)營(yíng)地不在同一行政區(qū)域（跨省、市、縣）需要開(kāi)立基本存款賬戶(hù)的。
B.辦理異地借款和其他結(jié)算需要開(kāi)立一般存款賬戶(hù)的。
C.存款人因附屬的非獨(dú)立核算單位或派出機(jī)構(gòu)發(fā)生的收入?yún)R繳或業(yè)務(wù)支出需要開(kāi)立專(zhuān)用存款賬戶(hù)的。
D.異地臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要開(kāi)立臨時(shí)存款賬戶(hù)的。
E.自然人根據(jù)需要在異地開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)的。
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A.人民法院
B.人民檢察院
C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)
D.證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)
E.監(jiān)察機(jī)關(guān)
A.票據(jù)出票日期使用小寫(xiě)填寫(xiě)的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
B.票據(jù)的出票日期必須使用中文大寫(xiě)，大寫(xiě)日期未按要求規(guī)范填寫(xiě)的，銀行可予受理，但由此造成損失的，由出票人自行承擔(dān)。
C.中文大寫(xiě)金額數(shù)字到“元”為止的，在“元”之后，應(yīng)寫(xiě)“整”（或“正”）字，在“角”之后可寫(xiě)“整”（或“正”）字。
D.￥16，409.02，應(yīng)寫(xiě)成人民幣壹萬(wàn)陸仟肆佰零玖元貳分。
A.紙質(zhì)重點(diǎn)對(duì)賬客戶(hù)一期未及時(shí)反饋
B.紙質(zhì)重點(diǎn)對(duì)賬客戶(hù)連續(xù)兩期未及時(shí)反饋
C.紙質(zhì)非重點(diǎn)對(duì)賬客戶(hù)連續(xù)兩期未反饋
D.電子對(duì)賬客戶(hù)連續(xù)兩期未反饋
A.被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B.注銷(xiāo)、被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的。
C.因遷址需要變更開(kāi)戶(hù)銀行的。
D.其他原因需要撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)的。
A.一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下
B.一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下
C.五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下
D.五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下
最新試題
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶(hù)的結(jié)算賬戶(hù)與該客戶(hù)的證券第三方存管賬戶(hù)間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。（）
假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰？
存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶(hù)時(shí)，須提供哪些資料？
企業(yè)登記注冊(cè)因驗(yàn)資需要在銀行開(kāi)立驗(yàn)資賬戶(hù)時(shí)，需要出具什么資料？
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？
C公司應(yīng)支付貼現(xiàn)利息多少？
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶(hù)身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
一次性金融服務(wù)是指為客戶(hù)提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
對(duì)于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶(hù)，客戶(hù)身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）