多項(xiàng)選擇題

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

A.報(bào)告大額和可疑交易
B.協(xié)助反洗錢調(diào)查
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.建立客戶身份識(shí)別制度
E.對(duì)反洗錢信息保密

你可能感興趣的試題

銀行提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)需具備哪些條件？（）

A.申請(qǐng)加入經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)建立的電子商業(yè)匯票系統(tǒng)
B.具有中華人民共和國(guó)組織機(jī)構(gòu)代碼和支付系統(tǒng)行號(hào)
C.具有數(shù)字證書，能夠出具電子簽名
D.在銀行開立人民幣銀行結(jié)算賬戶或在財(cái)務(wù)公司開立賬戶

多項(xiàng)選擇題

允許掛失止付的票據(jù)喪失，失票人需要掛失止付的，應(yīng)填寫掛失止付通知書并簽章。銀行在審核掛失止付通知書記載事項(xiàng)時(shí)，如欠缺下列哪一事項(xiàng)可不于受理（）。

A.票據(jù)喪失的時(shí)間、地點(diǎn)、原因；
B.票據(jù)的種類、號(hào)碼、金額、出票日期、付款日期、付款人名稱、收款人名稱；
C.掛失止付人的姓名、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或者住所以及聯(lián)系方法。
D.以上選項(xiàng)都是

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

你可能感興趣的試題

銀行提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)需具備哪些條件？（）

允許掛失止付的票據(jù)喪失，失票人需要掛失止付的，應(yīng)填寫掛失止付通知書并簽章。銀行在審核掛失止付通知書記載事項(xiàng)時(shí)，如欠缺下列哪一事項(xiàng)可不于受理（）。

以下屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)的是（）。

銀行提供電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)服務(wù)需具備哪些條件？（）

允許掛失止付的票據(jù)喪失，失票人需要掛失止付的，應(yīng)填寫掛失止付通知書并簽章。銀行在審核掛失止付通知書記載事項(xiàng)時(shí)，如欠缺下列哪一事項(xiàng)可不于受理（）。