多項(xiàng)選擇題

以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

A.走私犯罪
B.金融詐騙犯罪
C.貪污賄賂犯罪
D.賭博罪

多項(xiàng)選擇題

機(jī)構(gòu)客戶辦理以下業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)采取相關(guān)客戶盡職調(diào)查措施，并核對(duì)客戶的《機(jī)構(gòu)信用代碼證》，登記客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼，留存《機(jī)構(gòu)信用代碼證》的復(fù)印件或影印件。（）

A.以開立賬戶等方式與機(jī)構(gòu)客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.辦理200萬元以上的大額資金轉(zhuǎn)賬。
C.辦理100萬元以上的大額現(xiàn)金支付。
D.為不在本機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)構(gòu)客戶提供規(guī)定限額以上的一次性金融服務(wù)。

以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

你可能感興趣的試題

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。

以下（）機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

《反洗錢法》中，洗錢的上游犯罪包括（）。