A.上游犯罪尚未依法裁判，且未經(jīng)查證屬實(shí)的
B.上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的
C.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的
D.上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰的
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A.檢查時(shí)間
B.對(duì)被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定行為的認(rèn)定
C.檢查事項(xiàng)和檢查內(nèi)容
D.對(duì)被查單位處理的初步意見(jiàn)。
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.行業(yè)自律組織
A.處置階段
B.離析階段
C.歸并階段
D.使用階段
A.沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
B.沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的
C.沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的“手續(xù)費(fèi)”的
D.知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)移財(cái)物的
A.從事匯兌業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.從事清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.從事黃金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.從事基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
最新試題
存款人開(kāi)立銀行結(jié)算帳戶，自正式開(kāi)立之日起3個(gè)工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）
該公司持失止付后，還可以采取哪些補(bǔ)救措施？
一次性金融服務(wù)是指為客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等方面的金融服務(wù)。（）
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)？
存款人申請(qǐng)開(kāi)立一般存款賬戶時(shí)，須提供哪些資料？
代理機(jī)構(gòu)應(yīng)按照反洗錢(qián)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定保存代理國(guó)際匯款業(yè)務(wù)交易的客戶身份資料和交易記錄，保存期限為5年。（）
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。（）
臨時(shí)存款帳戶在規(guī)定的期限內(nèi)，具有基本存款帳戶相同的功能。（）
居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。（）
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫(xiě)出5種得滿分）。