假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款，人民銀行可對其處以什么樣的處罰？

洗錢的上游犯罪包括哪些？

反洗錢業(yè)務(wù)上通常所說的“一法四令”是指什么？

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定的大額交易界定標(biāo)準(zhǔn)有哪些（寫出5種得滿分）。

如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以掛失的票據(jù)款項被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰負(fù)責(zé)？

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報重點可疑交易報告時，可疑交易報告中除提供必須要素外，還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。（）

對于可疑交易涉及本金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)內(nèi)的異地客戶，客戶身份信息及相關(guān)交易信息的補(bǔ)充由金融機(jī)構(gòu)自行完成。（）

存款人開立銀行結(jié)算帳戶，自正式開立之日起3個工作日后，方可辦理付款業(yè)務(wù)。（）

可以掛失的票據(jù)有哪些？

外地常設(shè)機(jī)構(gòu)申請開立基本存款賬戶必須向銀行出具應(yīng)出具其外地政府主管部門的批文。（）