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A.涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上的
B.涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的
C.性質惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風險等重大社會不良影響的
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機構認定的其他屬于重大、惡性的案件

A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內發(fā)生同質同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴重失職，致使內部控制嚴重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
D.對違法違規(guī)事實或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時報告、制止、處理，從而引發(fā)案件或導致案件情節(jié)進一步加重的