A.大收大付的存款 B.短期內(nèi)頻繁收付的存款 C.整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵?br /> D.賬戶所有者與無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)等情形
A.民間借貸 B.違規(guī)擔(dān)保 C.非法集資活動(dòng) D.洗錢或者利用職務(wù)便利協(xié)助洗錢
A.警告 B.記過(guò)、記大過(guò) C.降級(jí)(職)、撤職 D.賠償經(jīng)濟(jì)損失