A.大收大付的存款
B.短期內(nèi)頻繁收付的存款
C.整收零付或零收整付且金額大致相當(dāng)?shù)拇婵?br />
D.賬戶所有者與無業(yè)務(wù)往來者劃轉(zhuǎn)大額款項(xiàng)等情形
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A.民間借貸
B.違規(guī)擔(dān)保
C.非法集資活動(dòng)
D.洗錢或者利用職務(wù)便利協(xié)助洗錢
A.警告
B.記過、記大過
C.降級(jí)（職）、撤職
D.賠償經(jīng)濟(jì)損失
A.紀(jì)律處分
B.經(jīng)濟(jì)處罰
C.其他處罰
D.行政處分
A.涉案金額等值人民幣一百萬元（含）以上的
B.涉案金額等值人民幣一千萬元（含）以上的
C.性質(zhì)惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等重大社會(huì)不良影響的
D.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他屬于重大、惡性的案件
A.發(fā)生重大、惡性案件，或一年內(nèi)發(fā)生同質(zhì)同類案件的
B.監(jiān)督管理嚴(yán)重失職，致使內(nèi)部控制嚴(yán)重失效，從而引發(fā)案件的
C.指使、授意、教唆或脅迫他人違法違規(guī)操作，發(fā)生案件的
D.對(duì)違法違規(guī)事實(shí)或發(fā)現(xiàn)的重要案件線索不及時(shí)報(bào)告、制止、處理，從而引發(fā)案件或?qū)е掳讣楣?jié)進(jìn)一步加重的
最新試題
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”適用對(duì)象包括：（）。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列（）情況之一的，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其用信業(yè)務(wù)予以凍結(jié)。
網(wǎng)絡(luò)建設(shè)應(yīng)符合下列基本安全要求：（）。
《江蘇省農(nóng)村信用社個(gè)人貸款管理實(shí)施辦法》（試行）規(guī)定下列哪些貸款必須要執(zhí)行面談制度（）。
“抵貸通惠農(nóng)暨陽卡”在使用過程中出現(xiàn)下列（）情況之一的，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)其使用額度予以凍結(jié)，并待其歸還所欠卡余額和費(fèi)用后予以注銷。
銀貸通擔(dān)保方式辦理，擔(dān)保人應(yīng)需具備（）的條件。
中國銀監(jiān)會(huì)印發(fā)的《商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引》（銀監(jiān)發(fā)[2009]019號(hào)）是根據(jù)（）制定的？
信息系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施部門應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括（）。
為進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作，國務(wù)院提出“兩個(gè)不低于”的小微企業(yè)金融服務(wù)目標(biāo)，具體是指（）。
銀貸通抵押方式辦理，房屋抵押的條件有（）。