A.連續(xù)兩個對賬周期對賬失敗的賬戶
B.短期內頻繁收付的大額存款、整收零付或零收整付且金額大致相當?shù)馁~戶
C.賬戶所有者與無業(yè)務往來者之間劃轉大額款項的賬戶
D.未經(jīng)銀行營銷主動開立并立即收付大額款項的存款賬戶

A.發(fā)揚團結互助精神，積極幫助其他同事保管印章、重要憑證
B.堅持客戶利益至上的原則，通過明示或暗示誘導客戶規(guī)避金融、外匯監(jiān)管規(guī)定
C.在受雇期間及離職后，均不得透露任何客戶資料和交易信息
D.與客戶在存在潛在沖突的情形下，應當向所在機構管理層主動說明利益沖突的情況，以及處理利益沖突的建議

A.員工崗位輪換可采取橫向崗位輪換和縱向崗位調動兩種方式
B.縱向崗位輪換主要在同一職能部門（分支機構）進行
C.橫向崗位調動主要在轄內跨分支機構、職能部門進行
D.橫向輪崗包括調整工種和交換業(yè)務權限、服務對象、服務區(qū)域

A.銀行業(yè)從業(yè)人員對所在機構的紀律處分有異議時，應當按照正常渠道反映和申訴
B.銀行業(yè)從業(yè)人員離職時，不得擅自帶走所在機構的財物、工作資料和客戶資源
C.銀行業(yè)從業(yè)人員保護所在機構財產，合理、有效運用所在機構財產，不得將公共財產用于個人用途
D.面對不實言論，應積極主動代表所在機構接受新聞媒體采訪，澄清事實

A.銀行業(yè)從業(yè)人員在業(yè)務活動中應當遵守有關禁止內幕交易的規(guī)定，嚴禁一切關聯(lián)交易
B.銀行業(yè)從業(yè)人員在業(yè)務活動中應當遵守有關禁止內幕交易的規(guī)定，不得將內幕信息以明示或暗示的形式告知任何無關第三人
C.銀行業(yè)從業(yè)人員不得利用內幕信息獲取個人利益
D.銀行業(yè)從業(yè)人員不得基于內幕信息為他人提供理財或投資方面的建