A.金融機構所處地域洗錢風險 B.金融機構主要產(chǎn)品洗錢風險 C.金融機構所面臨的洗錢風險 D.金融機構主要客戶洗錢風險
A.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識別的洗錢風險相匹配 B.確保反洗錢防范措施與已經(jīng)識別的恐怖融資風險相匹配 C.以最合規(guī)的方式配置反洗錢合規(guī)資源 D.以最有效的方式配置反洗錢合規(guī)資源
A.內(nèi)控合規(guī)部門督辦 B.風險管理部門督辦 C.誰監(jiān)督,誰督辦 D.誰監(jiān)督,上級行督辦