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單項選擇題

向境外匯出資金時，匯出銀行須向接收匯款的境外機構(gòu)提供匯款人的姓名或者名稱、賬號及哪項信息？（）

A.住所
B.工作單位
C.國籍
D.微信

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單項選擇題

根據(jù)客戶身份識別的及時報告原則，對客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的及經(jīng)查詢?nèi)詿o法獲取匯款人完整信息的跨境收匯交易，銀行應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.上報大額交易報告
C.上報可疑交易報告
D.凍結(jié)客戶賬戶

單項選擇題

農(nóng)業(yè)銀行各級反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組的組長由誰擔(dān)任？（）

A.行長
B.監(jiān)事長
C.董事長
D.分管副行長

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