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多項選擇題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》、《中國農(nóng)業(yè)銀行外匯資金交易反洗錢工作規(guī)程》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行客戶身份識別操作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行黑名單監(jiān)測管理規(guī)定》

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多項選擇題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）

A.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責規(guī)定》
B.《中國農(nóng)業(yè)銀行境外機構(gòu)反洗錢工作指引》
C.《中國農(nóng)業(yè)銀行人民幣支付交易操作反洗錢工作規(guī)程》
D.《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢協(xié)查工作規(guī)程》

多項選擇題

關(guān)于整改督辦部門的敘述，正確的是（）。

A.對于外部專項監(jiān)督項目，由業(yè)務主管部門督辦，涉及多個業(yè)務部門的由主要業(yè)務部門牽頭督辦
B.對于外部綜合性監(jiān)督項目，由被檢查行指定業(yè)務主管部門為督辦部門
C.內(nèi)部監(jiān)督項目實行“誰監(jiān)督、誰督辦”原則
D.整改督辦部門負責人是整改督辦工作的主責任人

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）

你可能感興趣的試題

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）

關(guān)于整改督辦部門的敘述，正確的是（）。

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢操作規(guī)程與實施細則類制度？（）

下列哪些是農(nóng)業(yè)銀行反洗錢管理辦法與規(guī)定類制度？（）

關(guān)于整改督辦部門的敘述，正確的是（）。