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客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶。
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客戶通過在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)開立的賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機(jī)構(gòu)或者發(fā)卡銀行報(bào)告。
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客戶身份識(shí)別中的保密性要求是指,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個(gè)人秘密,妥善保存客戶身份識(shí)別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
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