單項(xiàng)選擇題

對于達(dá)到授權(quán)金額起點(diǎn)的大額款項(xiàng)支取或代理他人支取大額款項(xiàng)的業(yè)務(wù)，要通過聯(lián)網(wǎng)核查交易核查被代理人和代理人的身份證件的（）。

A.有效性
B.完整性
C.準(zhǔn)確性
D.真實(shí)性

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單項(xiàng)選擇題

辦理大額轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，換卡，增磁或換折（正常滿頁換折除外）等風(fēng)險較大的業(yè)務(wù)時，未使用（）進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，核對相關(guān)個人的居民身份證照片，容易給不法分子利用假身份證進(jìn)行金融詐騙可乘之機(jī)。

A.非接口方式
B.接口方式
C.外接口方式
D.內(nèi)接口方式

單項(xiàng)選擇題

營業(yè)機(jī)構(gòu)在辦理開立、變更個人儲蓄賬戶、個人銀行結(jié)算賬戶、（）業(yè)務(wù)時如法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定需要核對相關(guān)個人出示的居民身份證，則應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

A.內(nèi)部賬戶
B.資金清算賬戶
C.單位銀行結(jié)算賬戶
D.表外賬戶