判斷題

定期一本通存折有效分戶賬已滿100筆時(shí)，該戶不能再續(xù)存，須另開新戶。

答案：錯(cuò)誤

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辦理單位活期存款轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)堅(jiān)持“先簽發(fā)回單，后記賬；受理他行票據(jù)，收妥入賬”的原則。

答案：錯(cuò)誤

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)（）銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等大額交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告。

A.法人
B.個(gè)人
C.其他組織
D.個(gè)體工商戶