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單項選擇題
長期現(xiàn)金業(yè)務上門服務由()審批,臨時現(xiàn)金業(yè)務上門服務由()審批。
A.二級分行;二級分行
B.一級分行;一級分行
C.二級分行;一級分行
D.一級分行;二級分行
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單項選擇題
對符合可疑交易報告標準,但未能通過系統(tǒng)批量采集的可疑交易,主要由人工進行識別,并于發(fā)現(xiàn)可疑交易后的()個工作日內,在反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中錄入可疑交易報告。
A.1
B.3
C.5
D.8
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單項選擇題
人民銀行規(guī)定的可疑交易報告標準共()類。
A.13
B.17
C.18
D.20
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