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單項(xiàng)選擇題

我國《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

A.4種
B.5種
C.6種
D.7種

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至（）。

A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年

單項(xiàng)選擇題

大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)行（）報(bào)送。

A.逐級(jí)
B.總對(duì)總
C.逐級(jí)匯總主報(bào)告行
D.雙軌制

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