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單項(xiàng)選擇題參加全國(guó)支票影像交換的（）負(fù)責(zé)受理、審核票據(jù)，對(duì)票據(jù)真實(shí)性、合規(guī)性、完整性負(fù)責(zé)。

A.清算網(wǎng)點(diǎn)
B.付款網(wǎng)點(diǎn)
C.票據(jù)受理網(wǎng)點(diǎn)
D.業(yè)務(wù)處理中心

1.單項(xiàng)選擇題客戶對(duì)賬分為一般賬戶對(duì)賬和重點(diǎn)賬戶對(duì)賬。一般賬戶和重點(diǎn)賬戶的劃分上限標(biāo)準(zhǔn)由（）制定。

A.市分行
B.對(duì)賬中心
C.總行
D.客戶

2.單項(xiàng)選擇題全行清算業(yè)務(wù)應(yīng)通過(guò)各級(jí)清算機(jī)構(gòu)辦理。清算業(yè)務(wù)采取（）的方式，下級(jí)行清算機(jī)構(gòu)接受上級(jí)行清算機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理與指導(dǎo)。

A.逐級(jí)管理
B.分行統(tǒng)一管理
C.授權(quán)管理
D.指定機(jī)構(gòu)管理

3.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)核算專用印章由（）明確種類、制定式樣、安排印刷、刻制。

A.總行
B.一級(jí)分行
C.二級(jí)分行
D.二級(jí)支行

4.單項(xiàng)選擇題涉及業(yè)務(wù)運(yùn)行流程的制度、辦法，由（）制定（修訂）或核準(zhǔn)。

A.相關(guān)業(yè)務(wù)部門
B.內(nèi)控合規(guī)部門
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.運(yùn)行管理部門

5.單項(xiàng)選擇題運(yùn)行管理的流程管理職能，指以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)（）為目標(biāo)。

A.客戶滿意度
B.價(jià)值最大化
C.內(nèi)部處理便利度
D.業(yè)務(wù)處理時(shí)間最短

6.單項(xiàng)選擇題（）是我國(guó)國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門。

A.國(guó)務(wù)院金融辦公室
B.中國(guó)人民銀行
C.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
D.公安部

7.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使用本人身份證件上姓名的個(gè)人客戶開(kāi)立賬戶的，由中國(guó)人民銀行給予該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處（）的罰款。

A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下

8.單項(xiàng)選擇題我國(guó)《刑法》規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有（）種。

A.4種
B.5種
C.6種
D.7種

9.單項(xiàng)選擇題如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將其保存至（）。

A.5年
B.反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
C.10年
D.15年

10.單項(xiàng)選擇題大額交易和可疑交易報(bào)告實(shí)行（）報(bào)送。

A.逐級(jí)
B.總對(duì)總
C.逐級(jí)匯總主報(bào)告行
D.雙軌制