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多項(xiàng)選擇題
具備金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理職能的機(jī)構(gòu)包括()。
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
E.行業(yè)自律組織
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多項(xiàng)選擇題
下列屬于通過非金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的類型有()。
A.以服務(wù)行業(yè)掩護(hù)進(jìn)行洗錢
B.通過各種投資工具進(jìn)行洗錢
C.通過拍賣行進(jìn)行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進(jìn)行洗錢
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多項(xiàng)選擇題
根據(jù)我國《刑法》關(guān)于對洗錢犯罪的定義,洗錢犯罪是指單位或個人明知是()等的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助轉(zhuǎn)移資金,以及協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質(zhì)和來源的行為。
A.毒品犯罪
B.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
C.詐騙犯罪
D.恐怖活動犯罪
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