多項選擇題

根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。

A.交易性質(zhì)
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的資金風險

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)《個人存款賬戶實名制規(guī)定》，除法定有效證件外，銀行還可根據(jù)需要要求存款人出具（）等其他能證明身份的有效證件或證明文件，以進一步確認存款人身份。

A.戶口簿
B.工作證
C.機動車駕駛證
D.結(jié)婚證

多項選擇題

金融機構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)審查客戶身份，不得為客戶開（）賬戶。

A.實名賬戶
B.匿名賬戶
C.真名賬戶
D.假名賬戶