多項選擇題

單位活期存款開戶業(yè)務風險點有（）。

A.相關資料不齊全、不真實
B.未實行崗位分離、客戶經(jīng)理及其他內部人員代辦
C.單位結算賬戶正式生效前辦理支付業(yè)務，向客戶出售空白重要憑證
D.開立基本賬戶不唯一、多頭開戶，開立一般結算賬戶，辦理現(xiàn)金付款業(yè)務及向個人結算賬戶轉賬

你可能感興趣的試題

多項選擇題

現(xiàn)金營運中心必須執(zhí)行以下基本原則，強化風險管理，確保安全經(jīng)營。（）

A.雙人管庫、雙人調款、雙人守庫、雙人押送
B.日清日結，確保賬款、賬實、賬表、賬賬相符
C.金庫轉字密碼鎖正本，實行A、B管庫員、金庫副主任（經(jīng)理）分別掌管使用，自開自鎖，單線傳遞。嚴格按金庫管理規(guī)定管理轉字密碼鎖副本或網(wǎng)點備用鑰匙
D.現(xiàn)金調撥授權辦理，現(xiàn)金實物出入庫堅持“先入庫后記賬，先記賬后出庫”
E.寄庫款箱雙人加雙鎖，交接手續(xù)嚴密；貴重物品一律由存放人加鎖加封

多項選擇題

中國工商銀行實時清算系統(tǒng)應遵循的原則是（）。

A.實存資金
B.同步清算
C.頭寸控制
D.集中監(jiān)督