A.中華人民共和國(guó)公民 B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民 C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu) D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的 B.提供資金賬戶(hù)的 C.提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的 D.提供虛假票證的
A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)及扣款書(shū) B.客戶(hù)掛失申請(qǐng)書(shū) C.存、貸款開(kāi)銷(xiāo)戶(hù)登記簿 D.會(huì)計(jì)憑證