A.組織、協(xié)調(diào)全國(guó)反洗錢(qián)工作
B.負(fù)責(zé)反洗錢(qián)的資金監(jiān)測(cè)
C.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章
D.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
E.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
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A.詢問(wèn)
B.查閱
C.復(fù)制
D.封存
E.臨時(shí)凍結(jié)
A.預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)
B.監(jiān)控洗錢(qián)活動(dòng)
C.維護(hù)金融秩序
D.遏制洗錢(qián)犯罪及相關(guān)犯罪
A.中華人民共和國(guó)公民
B.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)的居民和非居民
C.在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)
D.按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
A.協(xié)助將資金匯往境外的
B.提供資金賬戶的
C.提供藏匿場(chǎng)所或運(yùn)輸服務(wù)的
D.提供虛假票證的
A.有權(quán)機(jī)關(guān)查詢、凍結(jié)及扣款書(shū)
B.客戶掛失申請(qǐng)書(shū)
C.存、貸款開(kāi)銷戶登記簿
D.會(huì)計(jì)憑證
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)經(jīng)理實(shí)行定期輪崗制，輪崗時(shí)間為二年。
存款人申請(qǐng)開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，可由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理，也可授權(quán)他人辦理。
支行業(yè)務(wù)庫(kù)管庫(kù)員可由支行營(yíng)業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
可疑交易報(bào)告數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)采集，自動(dòng)報(bào)送，無(wú)需人工干預(yù)。
金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易，不得為客戶開(kāi)立匿名賬戶或者假名賬戶。
存款人可以自主選擇銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶。
除用于辦理上門(mén)服務(wù)及上門(mén)收款業(yè)務(wù)的印章外，各級(jí)柜員不得將會(huì)計(jì)核算專用印章帶離營(yíng)業(yè)場(chǎng)所。
大額交易報(bào)告以反洗錢(qián)監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報(bào)告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
單位在票據(jù)上的簽章，只能是該單位的財(cái)務(wù)專用章加其法定代表人的簽名或者蓋章。
會(huì)計(jì)科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會(huì)計(jì)要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。