A.雙人管理
B.專人使用
C.專人負(fù)責(zé)
D.日間在監(jiān)控下使用
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A.會計憑證
B.營業(yè)范圍
C.會計賬簿
D.密押機(jī)具
E.會計核算專用印章
A.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
B.金融機(jī)構(gòu)在銀行間債券市場進(jìn)行的債券交易
C.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金
A.應(yīng)當(dāng)確保第三方已經(jīng)采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
B.第三方不必采取符合反洗錢法要求的客戶身份識別措施
C.金融機(jī)構(gòu)不必為第三方未采取符合反洗錢法規(guī)定的客戶身份識別措施承擔(dān)責(zé)任
D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)最終承擔(dān)履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任
A.法人銀行賬戶之間單筆人民幣200萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
B.法人銀行賬戶之間外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C.自然人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.自然人與法人銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
最新試題
空白重要憑證一律納入表外科目管理，以“一份一元”假定價格記賬。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進(jìn)行采集，可疑交易報告實(shí)行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。
商業(yè)承兌匯票可以由付款人簽發(fā)并承兌，也可以由收款簽發(fā)并承兌。
柜員請領(lǐng)憑證可不納入系統(tǒng)控制，雙方在“空白重要憑證使用保管登記簿”上登記，并簽章辦理交接手續(xù)即可。
應(yīng)急密押各級人員的啟用口令應(yīng)不定期更換，并不得將本人生日、住宅或單位門牌號碼、常用電話號碼等常用數(shù)碼作為啟用口令，以防失密。
注明“現(xiàn)金”字樣的本票申請人和收款人必須均為個人。
網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理實(shí)行營業(yè)現(xiàn)場坐班制度，專職行使職能。網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理不介入與其職責(zé)無關(guān)的行政管理事務(wù)（兼職營業(yè)經(jīng)理除外），不得頂班替崗。
對于停用的印章，應(yīng)由營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)集中保管，等待銷毀。
除用于辦理上門服務(wù)及上門收款業(yè)務(wù)的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。