A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的
B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符的
C.資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符的
D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的
E.周期性發(fā)生大量資金收付的
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A.匯兌
B.委托收款（劃回）
C.托收承付（劃回）
D.繳稅
E.繳費
A.內(nèi)部賬戶
B.對公往來賬戶
C.銀行卡賬戶
D.儲蓄個人結(jié)算賬戶
A.銀行承兌匯票
B.保函
C.國內(nèi)信用證
D.委托貸款
A.有價單證
B.空白重要憑證
C.代保管物
D.票樣和假幣
E.未發(fā)行債券
A.出票人
B.背書人
C.承兌人
D.付款人
E.保證人
最新試題
柜員在使用空白重要憑證時，如發(fā)現(xiàn)憑證短缺、重號、跳號等情況應立即報告網(wǎng)點主管人員，網(wǎng)點經(jīng)查實后，將憑證進行掛失處理，編制清單，并逐級報至二級分行。
除用于辦理上門服務及上門收款業(yè)務的印章外，各級柜員不得將會計核算專用印章帶離營業(yè)場所。
存款人在境內(nèi)外中國銀行開立的人民幣銀行結(jié)算賬戶都適用《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》。
會計科目分為表內(nèi)科目和表外科目，屬于會計要素的核算內(nèi)容使用表內(nèi)科目。
存款人開立臨時存款賬戶實行核準制度，但存款人因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶除外。
在補錄可疑報告過程中當發(fā)現(xiàn)客戶信息不全時，可將報告設為“無效”。
“99999錢箱”應設管庫柜員，且不可兼職。
空白權(quán)限卡作為空白重要憑證管理，其領(lǐng)用、發(fā)放和保管執(zhí)行空白重要憑證管理的相關(guān)規(guī)定。
支行業(yè)務庫管庫員可由支行營業(yè)室柜員兼任，但不可由現(xiàn)金柜員兼任。
大額交易報告以反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)為主進行采集，可疑交易報告實行系統(tǒng)批量采集與人工判斷發(fā)現(xiàn)相結(jié)合的方式。