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多項(xiàng)選擇題
反洗錢司法部門包括()。
A.公安機(jī)關(guān)
B.國家安全部門
C.海關(guān)緝私部門
D.紀(jì)檢監(jiān)察部門
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多項(xiàng)選擇題
洗錢的過程一般分為()。
A.處置階段
B.離析階段
C.轉(zhuǎn)移階段
D.融合階段
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多項(xiàng)選擇題
根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》,具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有()。
A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行省一級分支機(jī)構(gòu)
C.中國人民銀行地市中心支行
D.中國人民銀行縣(市)支行
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