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判斷題

在同等條件下，來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)高于來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對報告可疑交易的情況予以保密，不得違反規(guī)定向任何單位和個人提供。

答案：正確

金融機(jī)構(gòu)“未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)”或“未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作”情節(jié)嚴(yán)重的，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令其限期改正；并建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分。

答案：正確

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