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金融機構違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴重的,將被國務院反洗錢主管部門處以()元的罰款。
A.1-3萬元
B.3-10萬元
C.20-50萬元
D.50-500萬元
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單項選擇題
金融機構各分支機構應于每月初()工作日內匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況,逐級上報至主報告機構。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15
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單項選擇題
我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為()。
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬
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