你可能感興趣的試題

單項選擇題
對金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
單項選擇題
客戶身份識別又稱（）。
A.客戶識別
B.客戶身份盡職調(diào)查
C.實名制
D.客戶風險控制
單項選擇題
對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。
A.1萬元人民幣
B.1萬美元
C.3萬元人民幣
D.3萬美元
單項選擇題
一般存款賬戶不得辦理（）。
A.現(xiàn)金繳存
B.現(xiàn)金支取
C.資金收入轉(zhuǎn)賬
D.資金付出轉(zhuǎn)
單項選擇題
9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別，業(yè)務(wù)禁止，情報收集和報告等義務(wù)。
A.《美國銀行保密法》
B.《美國洗錢管制法》
C.《反恐宣言》
D.《愛國者法案》
單項選擇題
中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（）。
A.公安部
B.國務(wù)院
C.中國人民銀行
D.財政部
單項選擇題
我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。
A.修訂后的新憲法
B.修訂后的新刑法
C.修訂后的新中國人民銀行法
D.金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
單項選擇題
金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴重的，將被國務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。
A.1－3萬元
B.3－10萬元
C.20－50萬元
D.50－500萬元
單項選擇題
金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15
單項選擇題
我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。
A.20萬
B.50萬
C.200萬
D.500萬

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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時間計算的？（）

你可能感興趣的試題

對金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）

客戶身份識別又稱（）。

對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。

一般存款賬戶不得辦理（）。

9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別，業(yè)務(wù)禁止，情報收集和報告等義務(wù)。

中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（）。

我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴重的，將被國務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。

金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時間計算的？（）

你可能感興趣的試題

對金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）

客戶身份識別又稱（）。

對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。

一般存款賬戶不得辦理（）。

9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別，業(yè)務(wù)禁止，情報收集和報告等義務(wù)。

中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（）。

我國（）最先明確了洗錢屬于犯罪。

金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴重的，將被國務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。

金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4> A.3 B.5 C.10 D.15 點擊查看答案手機看題

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中所指的“可疑交易發(fā)生后的10個工作日”是從什么時間計算的？（）

對金融機構(gòu)風險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少多久進行一次審核？（）

客戶身份識別又稱（）。

對于個人及來華人員超過等值（）以上的大額外幣現(xiàn)鈔存取，應(yīng)當向開戶銀行提供身份證或護照，開戶銀行應(yīng)逐筆登記備案。

一般存款賬戶不得辦理（）。

9.11事件后，美國為加強對恐怖主義的打擊，頒布了著名的（）。涉及反恐融資，給金融機構(gòu)賦予了額外的客戶識別，業(yè)務(wù)禁止，情報收集和報告等義務(wù)。

中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（）。

金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定情節(jié)嚴重的，將被國務(wù)院反洗錢主管部門處以（）元的罰款。

金融機構(gòu)各分支機構(gòu)應(yīng)于每月初（）工作日內(nèi)匯總上報大額和可疑外匯資金交易情況，逐級上報至主報告機構(gòu)。同時報送外匯局當?shù)胤志帧?/h4>
A.3
B.5
C.10
D.15

我國規(guī)定的單位之間人民幣單筆轉(zhuǎn)賬需要進行大額支付交易報告的金額起點為（）。